中访网数据 安井食品集团股份有限公司(股票代码：603345.SH/待查.HK)于2025年8月通过新版公司章程，重点调整公司治理架构及利润分配政策，以适配A+H股双市场上市需求。新章程明确董事会由10名董事组成(含4名独立董事)，下设战略、审计等五个专门委员会，强化合规运作。利润分配方面，公司承诺在盈利年度现金分红比例不低于可分配利润的40%，并优先采用现金分红，同时允许差异化分红安排(成熟期企业现金分红占比最低80%)。
关键条款包括：
1. 治理优化：新增董事长办公会机制，明确董事会闭会期间的决策流程；要求审计委员会每季度至少召开一次会议，且成员需包含会计专业人士。
2. 股东权益：H股股东可通过电子方式接收公司通讯，并设专属收款代理人处理股利分配。
3. 风险管控：严格限制对外担保，单笔担保额超净资产10%或累计担保超总资产30%需经股东会批准。
4. 退市条款：若公司因合并、分立等原因解散，清算程序需在决议后15日内启动，剩余财产按持股比例分配。
新章程自公司H股在香港联交所上市之日起生效，修订内容涉及关联交易、股份回购等23项条款，旨在提升透明度并符合境内外监管要求。公司强调，调整后的政策将兼顾股东回报与长期发展，2025年中期分红方案预计于年报披露后两个月内实施。
(注：H股代码未明确股票融资风险，需根据后续公告补充)
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